Compliance-Verwaltungsbeauftragter – zentrale Datei

Der dem Leiter der Compliance-Administration unterstellte Compliance-Administrator gewährleistet die Integrität, Sicherheit, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit der zentralisierten Kundendaten und Dokumentation der Bank. In dieser Rolle sind Sie für die Koordinierung aller Aspekte der End-to-End-Kontodokumentationsverwaltung verantwortlich, einschließlich Kunden-Onboarding, Kontoführung, Kontoschließung und anderer kontobezogener Dienste. Die Rolle beinhaltet eine enge Zusammenarbeit mit den Abteilungen Kontoeröffnung und -prüfung, Kundenbetreuung, Recht und IT, um die Dokumentationsqualität und eine konsistente Prozessausrichtung in der gesamten Bank sicherzustellen. Hauptverantwortlichkeiten
Unterstützen Sie eine durchgängige Kontodokumentation für Kundendaten und Bankdokumentation, einschließlich Kunden-Onboarding, Kontoänderung/-wartung und Kontoschließung. Scannen und indizieren Sie Dokumente im zentralen Repository (GED-System), einschließlich, aber nicht beschränkt auf, KYC-, CDD-Dokumente, Überprüfungsbeweise, Fragebögen, Vermögensquellen-/Wirtschaftsinformationen und Verwaltung zurückgehaltener Post. Stellen Sie die Vollständigkeit und Gültigkeit der CRS/FATCA-Steuerdokumentation und Selbstauskunftsformulare gemäß den gesetzlichen Anforderungen sicher. Validieren Sie E-Banking-Zugriffsanfragen, Kreditkartenanträge und damit verbundene Gebührenausnahmen gemäß internen Richtlinien und Kontrollstandards und bearbeiten Sie Kreditkartenanfragen über die spezielle interne Anwendung der Bank. Stellen Sie sicher, dass die Dokumentation den gesetzlichen Richtlinien und Richtlinien und Standards der Bank entspricht, einschließlich der Risikominderung durch Einhaltung des Kontrollrahmens. Profil
Bildung
: Bachelor-Abschluss in Rechtswissenschaften; Eine AML/CAMS-Zertifizierung oder eine gleichwertige berufliche Qualifikation ist von Vorteil. Erfahrung
: Mindestens 2 bis 5 Jahre Erfahrung bei einer Privatbank oder einem regulierten Finanzinstitut, idealerweise in den Bereichen Compliance, AML/KYC oder Central File/Documentation. Juristische Kenntnisse sind von Vorteil. Regulatorisches Wissen
: Solides Verständnis der AML/CFT-Grundlagen, der DSGVO, des Schweizer Bankgeheimnisses und der Aufbewahrungspflichten für Dokumente sowie Vertrautheit mit dem Schweizer Regulierungsrahmen (GwG, VSB20 usw.) und Erwartungen. Vorkenntnisse oder ein ausgeprägtes Verständnis der schweizerischen regulatorischen Anforderungen in Bezug auf die Dokumentation von Unternehmenskonten sind von Vorteil. Technische Fähigkeiten
: GED-Tools, Dokumentabbildung/-scannen, Excel (fortgeschritten), Vertrautheit mit Datenanalyse- oder Berichtstools (z. B. Excel VBA, Power BI) ist von Vorteil. Soft Skills
: Hohe Liebe zum Detail und ausgeprägte Organisationsfähigkeiten; Diskretion und Respekt vor der Vertraulichkeit; analytische Denkweise mit der Fähigkeit, unter Druck Prioritäten zu setzen und große Dokumentationsmengen innerhalb enger Fristen zu verwalten; proaktiv und autonom, mit einem starken Gefühl der Eigenverantwortung; teamorientiert mit klaren und effektiven Kommunikationsfähigkeiten. Sprachen
: Englisch und/oder Französisch, Russisch, jede weitere Sprache ist von Vorteil. Vorteile
25/30 Urlaubstage im Jahr. Monatlicher Mittagszuschuss. Gezielte Ausbildungsvergütung
Attraktive Altersvorsorge
Dynamisches Arbeitsumfeld
Arbeitsplatz
Genf
Gültige Arbeitserlaubnis für die Schweiz
Sofortige Verfügbarkeit bevorzugt