Compliance Officer

Nous recherchons un Spécialiste de l'Intégration, soutenant l'équipe Conformité d'une institution suisse. Ce rôle est conçu pour assister les clients de l'institution, avec une forte composante front office, combinée à l'assurance de processus d'intégration fluides et de conformité réglementaire.
Responsable Conformité
À propos du poste :
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Examiner la documentation d'ouverture de compte pour les particuliers et les entités juridiques afin d'en vérifier l'exhaustivité et l'exactitude conformément à la CDB 20 et aux directives internes.
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Vérifier les formalités FATCA, CRS/AEOI et CDB pour cohérence et exhaustivité.
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Examiner et approuver les données clients et la documentation des comptes.
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Identifier les lacunes dans la documentation et faire le suivi des informations manquantes.
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Soutenir les collègues en contact avec les clients pour les questions relatives à l'intégration, au KYC et à la documentation client.
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Collaborer avec les parties prenantes concernées pour améliorer et rationaliser les processus et procédures de conformité.
À propos du candidat :
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Très organisé, structuré et attentif aux détails.
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Fiable, responsable et digne de confiance, avec un fort sens de la discrétion.
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Approche pratique, pragmatique et orientée service.
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Capacité à travailler de manière autonome et à gérer des priorités concurrentes.
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Bonne connaissance de la CDB 20 et des exigences suisses en matière de LBC/LCB.
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Familiarité avec FATCA et CRS/AEOI.
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Au moins trois ans d'expérience pertinente en intégration client, KYC ou documentation bancaire.
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Apprentissage commercial, idéalement dans la banque, ou formation professionnelle équivalente.
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Maîtrise obligatoire de l'anglais et de l'allemand.