Compliance Officer - Monitoring (6 months)

Chez Swissquote, nous sommes à fond.
À fond pour bousculer les choses. À fond pour construire la banque que les gens veulent vraiment utiliser. À fond pour rendre la finance moins ennuyeuse — et beaucoup plus puissante.
Nous sommes la première banque digitale de Suisse — plus de 1 400 personnes à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie, créant de véritables solutions financières pour plus d’un million de clients dans le monde. Du trading et de l’investissement à la banque au quotidien, nous couvrons l’ensemble du spectre. Nous avançons vite, mais construisons des choses dont nous sommes réellement fiers. Jetez un œil dans les coulisses en consultant
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La croissance rapide crée de l’espace. De l’espace pour essayer, s’approprier les choses, et grandir à un rythme que peu d’endroits peuvent offrir. Que vous aimiez être sous les projecteurs ou préfériez simplement vous concentrer et faire un excellent travail, il y a de la place pour les deux ici.
Nous avons abandonné le code vestimentaire — mais jamais l’occasion de célébrer. Grande victoire ou petite, nous la faisons compter. Le genre d’endroit où l’atmosphère se crée d’elle-même.
En tant qu’employeur garantissant l’égalité des chances, nous accueillons des candidats de tous horizons, expériences et perspectives pour rejoindre notre équipe et contribuer à notre succès commun.
Vous le sentez ? C’est un bon début. Postulez.
Responsable Conformité - Surveillance (6 mois)
En tant que Responsable Conformité, vous ferez partie du Département Juridique & Conformité et travaillerez dans l’équipe de Surveillance du Service Conformité. Vous aurez plusieurs missions, notamment :
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Analyse et validation, du point de vue conformité et LBC, des transferts de liquidités et de titres
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Revue et validation des dépôts et retraits d’actifs numériques du point de vue LBC/FT
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Réalisation de revues des alertes de transactions qualifiées de Transactions à Haut Risque, notamment du point de vue LBC/FT. Effectuer des clarifications approfondies auprès des clients et rédiger des notes documentaires
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Conduite de diligences renforcées et analyse du comportement transactionnel
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Identification et escalade des activités potentiellement suspectes et des expositions liées aux sanctions auprès des équipes Conformité concernées
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Évaluation et documentation des Sources de Fonds et Sources de Richesse liées aux actifs numériques des clients
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Participation aux projets réglementaires clés
Qualifications
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Diplômé en droit ou en économie est un atout majeur
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3 à 5 ans d’expérience en surveillance conformité
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Bonne connaissance des lois bancaires et financières suisses, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
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La connaissance des cryptomonnaies est un atout
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Excellente maîtrise de l’anglais et du français (l’allemand est un atout important)
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Approche analytique et méthodologique
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Proactivité et capacité à prioriser les tâches et gérer des charges de travail importantes
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Flexibilité et capacité à gérer une variété de tâches
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Très bonnes compétences en communication et collaboration
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Esprit d’équipe fort, appréciant de travailler dans un environnement multiculturel, dynamique, technologique et international