Chance für Juraabsolventen – regelmäßige Hochrisikoprüfung (KYC/AML)

Ihre Verantwortung
Führen Sie periodische Überprüfungen von Geschäftsbeziehungen durch, die als Hochrisiko eingestuft sind, in Übereinstimmung mit den schweizerischen regulatorischen Anforderungen (AML, VSB, FINMA) und den internen Richtlinien der Bank. Analysieren Sie KYC-Datensätze, um die Vollständigkeit, Genauigkeit und Aktualität der Kundeninformationen sicherzustellen. Untersuchen Sie komplexe Rechtsstrukturen (Gesellschaften, Trusts, Stiftungen, Holdinggesellschaften) und identifizieren Sie wirtschaftliche Eigentümer (UBO). Bewerten Sie die Herkunft der Gelder (Source of Funds – SoF) und die Herkunft der Vermögenswerte (Source of Wealth – SoW) und stellen Sie sicher, dass sie mit dem Profil des Kunden übereinstimmen. Führen Sie Reputationsrecherchen (adverse media) und Überprüfungen politisch exponierter Personen (PEPs), internationaler Sanktionen und anderer Risikofaktoren durch. Identifizieren Sie die Risiken von Geldwäsche, Korruption, Betrug oder Terrorismusfinanzierung und dokumentieren Sie die durchgeführten Analysen. Bereiten Sie bei Bedarf Empfehlungen für Compliance-Teams und Genehmigungsausschüsse vor. Verfolgen Sie Korrekturanfragen von Kundenbetreuern und stellen Sie sicher, dass die Dateien innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens aktualisiert werden. Arbeiten Sie eng mit den Compliance-, Rechts-, Finanzkriminalitäts-Compliance- und Front-Office-Teams zusammen, um die Compliance von Geschäftsbeziehungen sicherzustellen. Ihr Profil
Bachelor oder Master in Schweizer Recht (oder gleichwertiger Abschluss). Junger Hochschulabsolvent oder erste Erfahrung im Compliance-, KYC/AML-, Rechts- oder Bankensektor. Starkes Interesse an Fragen der Bankenregulierung, der Bekämpfung von Geldwäsche (AML/CFT) und Finanzkriminalität. Gute Fähigkeit, komplexe rechtliche Strukturen zu analysieren und Risiken einzuschätzen. Kritisches Denken, Genauigkeit, Liebe zum Detail und ausgezeichnete Schreibfähigkeiten. Ausgezeichnete Französisch- und Englischkenntnisse; Jede andere Sprache ist von Vorteil. Gute Beherrschung der MS-Office-Tools; Kenntnisse in Screening-Tools (World-Check, Dow Jones, LexisNexis etc.) sind von Vorteil.