Crypto Compliance Officer - Monitoring

Chez Swissquote, nous sommes pleinement engagés.
Entièrement engagés pour bousculer les choses. Entièrement engagés pour construire la banque que les gens veulent vraiment utiliser. Entièrement engagés pour rendre la finance moins ennuyeuse — et beaucoup plus puissante.
Nous sommes la première banque digitale de Suisse — plus de 1 400 personnes à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie, créant de véritables solutions financières pour plus d’un million de clients dans le monde. Du trading et de l’investissement à la banque au quotidien, nous couvrons l’ensemble du spectre. Nous avançons vite, mais construisons des choses dont nous sommes réellement fiers. Jetez un œil dans les coulisses en consultant
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La croissance rapide crée de l’espace. De l’espace pour essayer, s’approprier les choses, et grandir à un rythme que peu d’endroits peuvent offrir. Que vous aimiez être sous les projecteurs ou préfériez simplement vous concentrer et faire un excellent travail, il y a de la place pour les deux ici.
Nous avons abandonné le code vestimentaire — mais jamais l’occasion de célébrer. Grande victoire ou petite, nous la faisons compter. Le genre d’endroit où l’atmosphère se crée d’elle-même.
En tant qu’employeur garantissant l’égalité des chances, nous accueillons des candidats de tous horizons, expériences et perspectives pour rejoindre notre équipe et contribuer à notre succès commun.
Vous le ressentez ? C’est un bon début. Postulez.
Responsable Conformité Crypto - Surveillance
Vous êtes désireux de relever un nouveau défi ? Rejoignez le Département Conformité en tant que Responsable Conformité Crypto dans l’équipe Surveillance. Vous aurez plusieurs missions, notamment :
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Examiner et valider les dépôts et retraits d’actifs numériques du point de vue LBC/FT, conformément au cadre de délégation de la Banque.
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Effectuer des diligences crypto et des enquêtes blockchain, incluant l’analyse des alertes de surveillance, des portefeuilles, des contreparties et de l’exposition aux activités à haut risque.
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Évaluer et documenter la Source des Fonds et la Source de la Richesse des clients liées aux actifs numériques.
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Identifier et escalader les activités potentiellement suspectes et l’exposition aux sanctions auprès des équipes Conformité concernées.
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Participer aux projets réglementaires clés liés aux actifs numériques et contribuer à l’optimisation des processus et directives internes.
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Rédiger, réviser et maintenir les politiques, procédures et directives internes relatives aux actifs numériques et aux activités crypto.
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Fournir formation et support aux nouveaux employés sur les processus opérationnels, et guider les équipes Conformité sur l’utilisation efficace des outils et systèmes digitaux.
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Répondre aux demandes d’informations des autorités réglementaires, contreparties et FINMA concernant les actifs numériques, les questions liées aux cryptomonnaies et les sujets de conformité associés.
Qualifications
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Licence ou Master, de préférence en Droit ou Économie, ou expérience pertinente avérée en conformité LBC/FT, incluant les actifs numériques.
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Minimum de 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire au sein d’une institution financière ou dans un rôle de conformité LBC/FT lié aux actifs numériques.
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Expérience avérée en analyse blockchain, diligences crypto, évaluations de Source des Fonds et Source de la Richesse, avec une solide compréhension des risques liés à la criminalité financière.
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Expérience avec des outils d’analyse blockchain tels que Lukka, TRM Labs, Chainalysis ou solutions équivalentes.
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Connaissance des lois suisses LBC, incluant la LBA, l’OLBC-FINMA et la CDB, ainsi que d’autres réglementations applicables.
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Excellente maîtrise de l’anglais et du français. D’autres langues sont un atout majeur.
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Approche analytique et méthodologique, avec de solides compétences rédactionnelles et documentaires.
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Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément et à travailler sous pression.
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Esprit d’équipe fort, appréciant de travailler dans un environnement multiculturel, dynamique, technologique et international.