Spécialiste des enquêtes LBC et du signalement des activités suspectes (SAR) (80-100%)

Nouvelle opportunite : Spécialiste des enquêtes LBC et du signalement des activités suspectes (SAR) (80-100%) chez Banque Lombard Odier & Cie SA (Geneva).

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Lombard Odier
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Spécialiste des enquêtes LBC et du signalement des activités suspectes (SAR) (80-100%)
La personne travaillera en tant que membre de l’équipe Groupe Enquêtes LBC & Sanctions, qui fait partie de la Conformité Groupe. Les responsabilités incluront les enquêtes LBC, l’analyse des enquêtes, le dépôt des SAR, la gestion des données des dossiers, le reporting, la formation et la contribution à l’amélioration continue des contrôles dans le domaine de la conformité aux crimes financiers.
VOTRE RÔLE :
•
Réaliser des enquêtes LBC sur des cas de blanchiment d’argent suspecté et d’infractions connexes.
•
Effectuer des analyses d’investigation sur les activités transactionnelles et les événements déclencheurs LBC.
•
Préparer les soumissions LBC/SAR et les suivis pour le comité suisse de diligence raisonnable (DDC) et le comité de diligence raisonnable du groupe (GDDC).
•
Déposer les rapports d’activités suspectes (SAR) auprès du MROS suisse et gérer les demandes de suivi.
•
Exécuter les ordres judiciaires suisses en étroite collaboration avec l’unité juridique.
•
Coordonner les cas LBC et SAR multi-entités et multi-juridictionnels dans les pays où nous opérons.
•
Conduire des enquêtes ponctuelles de diligence renforcée (EDD).
•
Soutenir la communication avec la FINMA, si nécessaire, y compris la préparation des éléments pour les demandes réglementaires et la supervision continue.
•
Produire des rapports réguliers d’information de gestion (MI) LBC/SAR.
•
Servir de point de contact pour les enquêtes LBC et les conseils SAR pour tous les collègues du groupe.
•
Contribuer à la formation LBC/SAR, en mettant à jour les modules e-learning LBC/SAR, en donnant des présentations et en produisant des supports de formation.
•
Analyser les enquêtes LBC et les rapports SAR pour proposer des améliorations de contrôle et identifier les tendances émergentes en matière de LBC.
•
Maintenir la procédure opérationnelle standard (SOP) de l’équipe LBC/SAR.
•
Organiser et participer à l’appel mensuel de feedback des responsables du signalement de blanchiment d’argent (MLRO) du groupe.
•
Maintenir une expertise approfondie des lois et réglementations LBC/SAR ainsi que des tendances en matière de criminalité financière liées au blanchiment d’argent.
•
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe Sanctions du groupe sur les cas présentant un chevauchement entre LBC et sanctions.
VOTRE PROFIL :
•
3 à 6 ans d’expérience en enquêtes LBC dans un environnement bancaire et connaissance du signalement des activités suspectes ou fonction similaire en conformité.
•
Un diplôme universitaire en droit/économie ou études comparables, ou expérience professionnelle équivalente dans le secteur financier.
•
Solides compétences analytiques et informatiques (la connaissance de l’application GoAML est souhaitable).
•
Flexibilité, adaptabilité avec une bonne intuition et des compétences en résolution de problèmes.
•
Bonnes compétences en communication, réseautage et organisation.
•
Capacité à prioriser et à travailler sous pression lors d’enquêtes LBC rapides et exigeantes.
•
Esprit d’équipe avec de bonnes compétences en communication et un niveau élevé d’anglais écrit et parlé.
•
Domicilié en Suisse (basé à Genève).
Cinq valeurs définissent l’ADN de notre maison
.
L’excellence
nous determine à être les meilleurs dans notre domaine, et
l’innovation
permet notre progrès.
Le respect
est le fondement de nos interactions, et
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One Team
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